Colombia Noticias Se pronunció la influencer que fue capturada por supuestamente lavar dinero para el Clan del Golfo La mujer, a la que se le impuso detención domiciliaria, regresó a Turbo, Antioquia, y continúa con sus actividades económicas, que estarían relacionadas con lavado de dinero del Clan del Golfo. sep 12
Colombia Noticias ¿Qué pasará con Santos?: Las siete pistas de líos en financiación de campaña presidencial Las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos, la de 2010 y la de 2014, están salpicadas no solo por el entramado de Odebrecht –Fiscalía dice que recibió $3.540 millones– si no por otros indicios. ago 21
Colombia Noticias Piden a la Dian información financiera del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña de Petro El Consejo Nacional Electoral ordenó una serie de pruebas como parte de la investigación que se adelanta contra campaña del presidente Gustavo Petro. ago 10
Política Noticias Nicolás Petro renunció como diputado ante la Asamblea del Atlántico Aunque tiene fecha del 3 de agosto solo se hizo pública hasta hoy sábado. ago 05
Nacional Noticias La Uiaf anunció que implementará plataforma para el Sistema Antilavado de Activos La plataforma busca mejorar el desempeño de la función que cumple cada actor dentro del Sistema Antilavado de Activos. mar 17
Nacional Noticias Cómo prevenir el lavado de activos en instituciones financieras Adoptar la modernización de Prevención de Lavado de Activos y los procesos transaccionales de compliance a escala hoy pasó de ser una opción a una necesidad primordial. mar 01
Política Noticias En libertad concejal de Piedecuesta acusado de lavado de dinero y de tener nexos con el Eln El concejal de Piedecuesta, Santander, Raimundo Duarte Díaz, recobró la libertad luego de dos meses y medio de haber sido capturado y acusado de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y de sostener nexos con el Eln. dic 15
Farándula Videos ‘Epa Colombia’ se defendió sobre la acusación de lavado de dinero Daneidy Barrera apareció en uno de sus salones de belleza lavando su cabello y escribió: “Para que vean que se lavan es cabellos y no dinero”. ago 25
Política Noticias La DEA tendría en la ‘mira’ a Rodolfo Hernández por sus propiedades en la Florida La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos estaría investigando los datos financieros del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y su esposa, Socorro Oliveros, para la compra de finca raíz. ago 23
Mundo Infografias Carteles mexicanos blanquean 25.000 millones de dólares al año, según ONU La ONU alerta que las redes sociales son una puerta de acceso a las drogas. mar 11
Judicial Noticias Video | A la cárcel envían a mujer que estaría involucrada en el millonario robo a Silvestre Dangond
Gastronomía Noticias La sazón indígena del Amazonas conquistó el Premio Nacional de Cocinas Tradicionales 2023